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régulièrement mis à jour par le Programme des Nations Unies pour l’administration
publique (UNPAP). Un lien est établi entre cet indice et la lutte contre la corruption. En
effet, il a été observé que les pays les mieux lotis du point de vue de l’IPC ont une
réelle capacité à délivrer les services publics satisfaisants à leurs citoyens en utilisant
les NTIC et par conséquent ont également de meilleurs scores au classement de l’EGDI.
- La plateforme numérique centralisée : Avec l’appui du COMESA (Common Market) et
du PNUD, le projet a été initié courant 2017 sous le leadership de SAMIFIN. Le but du
projet est de constituer une plateforme de partage des informations entre les
intervenants clefs de la LCC et de la lutte contre le blanchiment afin d’obtenir une
centralisation du fichier lié au blanchiment des capitaux et de financement du
terrorisme. L’enjeu est d’adresser convenablement la problématique du blanchiment
qui est transversale. La finalité du projet est de lutter contre le cloisonnement des ILCC
dans la mesure où tous les acteurs du SAC et certains services spécifiques comme les
douanes peuvent utiliser les informations de la plateforme. Cette Plateforme permet
d’assurer le partage des informations. La plateforme présente plusieurs intérêts à
savoir :
• La célérité dans le traitement et l’accès de l’information pour chaque partie
prenante impliquée dans la Plateforme. En outre, la plateforme accroit la célérité
dans l’accès de l’information en éliminant les délais liés à la formulation des
demandes manuscrites d’informations.
• L’économie dans la procédure d’introduction des requêtes dans la mesure où les
partenaires peuvent accéder directement aux informations disponibles chez les
autres partenaires et postées sur la plateforme ;
• L’amélioration de la sécurité des données avec l’élimination des intermédiaires
dans le processus d’accès aux informations sur les DOS.
• L’amélioration de la qualité des investigations car elle fonctionne comme un fichier
central qui renseigne sur chaque personne sur laquelle il existe une requête peut
avoir sa situation dans les autres services concernés par la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Plusieurs acteurs (SAMIFIN, BIANCO, gendarmerie et la police nationale et
l’administration des douanes) ont adhéré à la Charte et ce qui a servi de base légale
pour mettre à la disposition de la plateforme les informations sur chacun de ces
acteurs. La plateforme a vocation à accueillir d’autres membres qui seraient intéressés
et adhèreraient à la seule condition d’adhérer à la charte.
- Le Système de suivi informatique du traitement des dossiers ou Gateway : ce
système existe depuis la création du SAMIFIN. Toutefois, pendant la période sous
revue (2015-2020), le système a régulièrement fait l’objet de mise à jour pour
améliorer son fonctionnement. Ce système a pour objectif d’améliorer le traitement
des DOS puisqu’elle permet d’apprécier les antécédents des personnes concernées ou
incriminées dans lesdites transactions dans un délai relativement réduit. De ce fait,
l’outil aide à améliorer le système d’analyse des informations relatives à la lutte contre
le blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme. Ce système est
déterminant en termes de durée de traitement des dossiers car elle réduit
considérablement la durée de traitement des dossiers. Il contribue également à

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